5月15日，是第十四个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。5月12日，记者从宁夏公安厅召开的新闻发布会上获悉，2022年以来，宁夏公安经侦部门共立案侦办经济犯罪案件777起，破案595起，挽回经济损失5.37亿元，抓获犯罪嫌疑人641名，全区经侦执法质量荣获全国优秀等次。当日同时公布了我区公安机关打击和防范经济犯罪十大典型案例。 案例一： 王某、徐某某等人信用卡诈骗案 2020年8月16日，郝某某将自己的身份证和信用卡（背面写有密码）丢失，被被告人徐某某捡到。徐某某与被告人徐某昊共谋，决定冒用郝某某的信用卡使用。徐某某通过网络联系到帮人代刷信用卡套现的王某，并将郝某某的身份证和银行卡邮寄给王某。后王某用该信用卡取现和消费，涉案金额共计11万余元。 2021年6月，银川市中级人民法院认定王某、徐某某、徐某昊犯信用卡诈骗罪，分别判处3人有期徒刑3年5个月至2年6个月，并处罚金。 案例二： 董某、李某贷款诈骗案 2017年至2018年，被告人董某、李某找到王某某等4人，声称以其4人名义申请贷款，贷款资金由董某、李某使用，并承诺按期还款，同时给予王某某等人好处费。王某某等人同意贷款，并将个人账户交由董某控制使用。后董某、李某冒用王某某等人名义在某网上银行办理贷款35万元，贷款资金转至王某某等人账户后由董某转入其个人账户，并被董某和李某挥霍使用。 2021年1月，兴庆区法院以贷款诈骗罪，分别判处两名被告人有期徒刑5年。 案例三： 任某某、秦某某非法吸收公众存款案 2016年至2018年，被告人任某某以投资“养老项目”为名，成立宁夏某健康管理有限公司，并伙同秦某某等人对外出售“养老消费卡”。消费卡分为普通卡、银卡、金卡、钻石卡，单卡销售金额3万至8万元不等。任某某等人向购卡人承诺按季度给付5%至20%的消费补贴，一年到期后返本付息。截至案发，任某某、秦某某等人通过上述方式共非法吸收资金3082万元，其中2585万元尚未退还。 2021年3月，金凤区法院认定任某某、秦某某犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑5年、3年，并处罚金。 案例四： 陆某某集资诈骗案 2018年，被告人宁夏某投资咨询有限公司法定代表人陆某某联系软件开发商，制作了“盈透国际”App。该公司采取口口相传、对外发放广告等方式，承诺代投资人在上述App操盘购买期货，保证本金不受损失，盈利后公司参与分成。陆某某为宣传造势，不惜成本在银川市中心高端写字楼租赁办公场所进行豪华装修。之后，招聘具有金融、证券行业从业经验的销售人员，其中一些人员冒充期货分析师配合操盘手给投资人“虚假策略”，同时利用软件中大盘行情与实际行情的时间差，制造出可以预测行情走势的假象，从而增加客户信任诱骗投资人继续购买期货产品。但该App实际由陆某某本人控制，可以任意改变客户的账户余额，造成客户可在该App投资盈利的假象。截至案发，累计骗取百余名投资参与人员投资款3503万元，陆某某将骗取的部分资金作为“投资盈利”及本金支付投资者，剩余大部分资金被其通过购买豪车、奢侈品，赌博，参与非法期货交易等方式挥霍。 2022年12月，金凤区法院认定陆某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑12年并处罚金，并责令向集资参与人退赔全部违法所得。 案例五： 王某、刘某某等人虚开增值税专用发票案 2019年6月，银川市公安局经侦支队侦查发现，2017年初至2018年底，以王某某为首的犯罪团伙利用宁夏某木业有限公司等5家公司，在没有发生真实货物交易和提供应税劳务的情况下，共向马某等15人开具进销项增值税专用发票811份，价税合计8302万余元。 2021年11月至2022年3月，贺兰县法院认定王某、刘某某、庞某、林某某、康某某等5人犯虚开增值税专用发票罪，先后判处5人有期徒刑10年6个月至2年。 案例六： 马某、贺某某等人虚开增值税专用发票案 2019年至案发，以被告人马某为首的虚开增值税发票团伙先后在平罗县、中宁县注册14家空壳公司，被告人周某某等8人明知马某利用空壳公司虚开增值税专用发票仍积极提供帮助，被告人宋某、史某某在开票方与受票方没有真实货物交易的情况下，介绍马某为他人虚开增值税专用发票。马某等人先后向外省37家企业购买进项增值税专用发票461份，价税合计5000余万元，后以每张发票收取开票金额10%至13%的开票费，通过被告人贺某某等人向6省市21家企业虚开销项增值税专用发票627份，价税合计7000余万元。 2021年9月，平罗县法院以虚开增值税专用发票罪，分别判处马某、贺某某、周某某等12人有期徒刑13年至1年1个月，并处罚金。 案例七： 田某某、欧某组织领导传销活动案 2019年，被告人田某某、欧某以“华登区块狗App”网络平台为依托，利用微信群及线下聚餐等方式进行宣传推广，以抢购虚拟“区块狗”获得静态收益、吸引会员发展下线获得动态收益为幌子，骗取他人财物。至案发，田某某共发展下线层级11级，下线人数5091人；欧某发展下线层级10级，下线人数2879人。 2021年8月，兴庆区法院认定田某某、欧某犯组织、领导传销活动罪，分别判处两人有期徒刑2年、1年6个月，并处罚金。 案例八： 许某某等人组织、领导传销活动案 2014年至2020年，被告人许某某等3人在银川灵武市以“西部大开发”投资入股可以分红为由，邀请亲朋好友每人缴纳入门费33500元，并发展其为传销组织下线，按照一定顺序组成层级，发展人数40余人，且层级达到3级以上。 2021年5月，灵武市法院认定许某某、余某某、周某某等3人犯组织、领导传销活动罪，分别对3人判处有期徒刑1年6个月至1年，并处罚金。 案例九： 常某某系列合同诈骗案 2021年，被告人常某某借助其国电某物资集团有限公司职工的身份，虚构“国电物资集团有限公司设备采购”等项目，联系与其任职单位有业务往来的企业，谎称采购物资需要筹措资金，寻找企业“垫资”，并许以借款2个月获利30%的高额收益。其先后与18家企业签订高息借款“合作协议”，在约定的返利时限到期后，以各种理由推脱。后常某某将涉案款项1927万余元用于个人挥霍。 2022年9月，金凤区法院认定常某某犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑13年6个月，并处罚金。 案例十： 刘某某职务侵占案 2019年以来，被告人刘某某在担任宁夏某资源再生有限公司综合管理科主管期间，利用承担职工工伤医疗保险费报销工作的职务之便，在为企业员工申报医疗保险、报销工伤医疗保险费用过程中，将报销所得的130余万元员工保险费转入其个人账户，用于购买彩票、办理足浴卡等个人消费。 2021年6月，青铜峡市法院认定刘某某犯职务侵占罪，判处其有期徒刑5年并处罚金，责令刘某某退赔全部经济损失。 （记者 吴彩华）
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