(资料图片)
5月24日，吴忠市公安局红寺堡区分局发出通告，该局破获一起涉案金额高达1200余万元的非法倒卖外汇的“地下钱庄”案件。同时，该案件也是红寺堡警方破获的首例“地下钱庄”案件。
2020年10月，红寺堡警方在梳理线索时发现犯罪嫌疑人马某的资金流向异常，短时间内有快进快出的现象。经查，马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元，折合人民币1258.0320万元。5月9日，红寺堡公安分局经侦大队将马某抓获归案，经审讯，马某对其非法倒卖外汇的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。
记者了解到，今年以来，红寺堡区分局联合市场监督管理局、财政局等行业监管部门，常态化开展“扫楼清街”专项行动，加强对辖区内公司检查力度，防止一些不法分子利用注册无真实业务公司进行“地下钱庄”活动，同时联系银行监管部门，加强对银行账户开立、现金存取及反洗钱交易信息的监督，及时发现并向公安机关移送线索。
目前，红寺堡区公安分局先后破获涉企案件4起，抓获犯罪嫌疑人3人，挽回经济损失120余万元。（记者 黄英）
关键词：
